证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技             公告编号：2023-037

                    宝鼎科技股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

   现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至

下午 15:00 期间的任意时间。

会议室。

（1）股东出席会议总体情况

   出席本次会议股东及股东代表共计 11 名，合计持有公司有表决权股份数

   其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决

权股份数 288,628,882 股，占公司总股份的 66.2582 %；通过网络投票的股东 5

名，合计持有公司有表决权股份数 26,797,491 股，占公司总股份的 6.1517%。

  （2）中小投资者股东出席会议总体情况

   通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外

的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司

持有公司有表决权股份数 771,400 股，占公司总股份的 0.1771％；通过网络投

票的中小投资者股东 4 人，持有公司有表决权股份数 107,100 股,占公司总股份

的 0.0246 %。

件的规定。

二、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决

结果如下：

   （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

   表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

   其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

   根据上述表决结果，该提案获得通过。

   （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

   表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （十一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交

易的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （十二）审议通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的

议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9931%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （十三）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （十四）审议通过《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购

注销股份的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

  （十五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数

份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者

股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持

股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

  根据上述表决结果，该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（上海）律师事务所朱婧婕律师、刘浩杰律师出席并见证了本次

股东大会，出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

                     。

  《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的公告。

四、备查文件

股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

               宝鼎科技股份有限公司

                      董   事   会

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